Pandora Kağıtları - Pandora Papers

Panama Belgeleri veya Cennet Belgeleri ile karıştırılmamalıdır .

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından sızıntıyı temsil etmek için kullanılan sembol
Bir serinin parçası
Vergilendirme
Yüzde 10 Miras ve Veraset Vergisi Etkilenen Görev Damgası.svg
Maliye politikasının bir yönü
Politikalar
ekonomi
Genel Teori
Vergi Dağılımı
Toplamak
uyumsuzluk
Genel
Kurumsal
Konumlar
Başlıca örnekler
Türler
Uluslararası
Ticaret
Araştırma
Akademik
savunuculuk grupları
Din
Ülkeye göre
Tüm ülkeler
Bireysel Ülkeler

Pandora Kağıtlar 11900000 olan sızan belgeler 2,9 ile terabayt bu verileri Araştırmacı Uluslararası Gazeteciler Konsorsiyumu , 3 Ekim 2021 tarihinde başlayan yayınlanan (ICIJ) kaçak akım ve eski cumhurbaşkanları, başbakanlar dahil 35 dünya liderleri, gizli off-shore hesap maruz , ve devlet başkanlarının yanı sıra 100'den fazla milyarder, ünlü ve iş lideri. ICIJ'in haber kuruluşları, belge sızıntısını, Panama, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere 14 finansal hizmet şirketinden gelen belgeler, resimler, e-postalar ve elektronik tabloları içeren ve önceki sürümlerini geride bırakan, şimdiye kadarki en kapsamlı finansal gizlilik ifşası olarak nitelendirdi. 2016 yılında 11.5 milyon gizli belgeye (2,6 terabayt) sahip olan Panama Belgelerinin Belgelerin yayınlandığı tarihte, ICIJ, belgelerin kaynağını tanımlamadığını söyledi.

ICIJ tarafından denizde tutulan paranın (paranın yapıldığı ülke dışında) tahminleri 5,6 trilyon ABD Doları ile 32 trilyon ABD Doları arasında değişmektedir.

Açıklamalar

Ana madde: Pandora Belgelerinde adı geçen kişilerin listesi

Sızıntıda toplamda 35 mevcut ve eski ulusal lider, yaklaşık 100 ülkeden 400 kamu görevlisi ve 100'den fazla milyarder yer alıyor.Vergi yasalarına göre, bazı faaliyetler yasaldı ancak haklı gösterilemedi. Bazı dosyalar 1970 tarihini gösteriyordu, ancak aslında 1996 ile 2020 yılları arasında oluşturulmuşlardı. Veriler, Forbes tarafından listelenen 130 milyarder, 330'un üzerinde politikacı, ünlü, kraliyet ailelerinin üyeleri ve hatta bazı dini liderleri içeriyordu. Bu isimler arasında eski İngiltere başbakanı Tony Blair , Şili cumhurbaşkanı Sebastián Piñera , Kenya cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta , Karadağ cumhurbaşkanı Milo Đukanović , Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky , Katar emiri Tamim bin Hamad Al Thani , Birleşik Arap Emirlikleri başbakanı ve Dubai hükümdarı Muhammed bin Rashid yer alıyor. Al Maktoum , Gabon cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba , Lübnan başbakanı Najib Mikati , Ekvador cumhurbaşkanı Guillermo Lasso , eski Arjantin cumhurbaşkanı Mauricio Macri ve spin-doktoru Ekvador Jaime Durán Barba ve Kıbrıs cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades'in aile üyeleri . 3 Ekim 2021'deki ilk sızıntılarda 100'den fazla milyarder, 29.000 offshore hesap, 30 mevcut ve eski lider ve 336 politikacının adı açıklandı.

Ürdün Kralı II. Abdullah , Birleşik Krallık ve ABD'de 100 milyon ABD dolarının üzerinde mülk yatırımı yaptığını gösteren belgelerle birlikte gazetelerde adı geçen başlıca isimlerden biri; İngiltere'de Malibu, California , Washington, DC , Londra ve Ascot'taki evleri içeriyordu . Cherie Blair tarafından kontrol edilen bir İngiliz şirketinin , bir İngiliz Virgin Adaları şirketi olan Romanstone International Limited'i satın alarak Londra'da 6.45 milyon sterlinlik bir mülk edindiği gösterildi ; mülk doğrudan edinilmiş olsaydı, damga vergisi olarak 312.000 sterlin ödenecekti . Tony Blair'in adı, ilgili ipotek için ortak gelir beyanında görünüyor.

Gazeteler ayrıca, Azerbaycan'ın iktidardaki Aliyev ailesinin sahip olduğu bir ofis bloğunun , 2018'de hükümdarın kamu mülkü olan Crown Estate'e nasıl satıldığını ve Aliyevlere 31 milyon sterlin kar elde edildiğini ortaya koyuyor. 2009 yılında aileye 33 milyon sterlin değerinde başka bir ofis bloğu satılarak Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oğlu Haydar'a hediye edildi . Göre Las Vegas Sun , "Pakistan başbakanı iç çemberin üyeleri İmran Khan gizli kuruluşlar veya vakıflar servet milyonlarca dolar gizleme suçlanıyor". Eski Ukrayna cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun destekçileri, yolsuzlukla mücadele kampanyasıyla iktidara gelen halefi Zelenskiy'i vergi kaçırmakla suçladı. Başka yerlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Svetlana Krivonogikh ve Gennady Timchenko gibi yakın arkadaşlarının Monako'da gizli varlıkları olduğu ortaya çıktı ve yolsuzluk ve vergi kaçakçılığına son verme vaadiyle kampanya yürüten Çek başbakanı Andrej Babiš açıklama yapmadı. iki villalar dahil olmak üzere sekiz özellikleri, satın, bir offshore yatırım şirketi kullanılması Mougins üzerinde Fransız Rivierası £ 12 milyon için. Uhuru Kenyatta , 2018'de alıntılanmasına rağmen, "Her kamu görevlisinin malvarlığı, insanların sorgulayabilmesi ve sorabilmesi için kamuya açıklanmalıdır - meşru nedir?" Kenyatta ve ailesinin altı üyesi 13 offshore şirketle bağlantılı. Sızan listede ayrıca Camorra'nın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına adanmış bir klan olan Amato-Pagano klanının patronu Raffaele Amato gibi ulusötesi suç örgütü liderleri de yer alıyor . Amato, İspanya'da arazi ve gayrimenkul satın almak için Birleşik Krallık'ta bir paravan şirketi kullandı.

Bahsedilen diğer küresel isimler arasında vergi kaçakçılığı nedeniyle yargılanmaya devam ederken yeni offshore varlıkları bünyesine katan Shakira ; Claudia Schiffer modeli ; Hintli kriket oyuncusu Sachin Tendulkar ; Hintli milyarder Anıl Ambani ; kaçak diamantaire Nirav Modi'nin kız kardeşi Purvi Modi; Dark web sitesi AlphaBay'in kurucusu Alexandre Cazes , yasadışı uyuşturucu ticareti yapıyordu ; Pakistan maliye bakanı , Şevket Fayaz Ahmed Tarin'in ve Pakistan'ın üst düzey generallerinden aile üyeleri birkaç; ve CEO'su Channel One Russia , Konstantin Ernst . Miguel Bosé , Pep Guardiola ve Julio Iglesias'ın da isimleri var.

Veri kaynakları

Sızan dosyalar, müşterilerin gizlilik yetki alanlarında şirket kurmalarına yardımcı olan 14 denizaşırı hizmet sağlayıcısından geliyor.

Offshore servis sağlayıcı kaynakları
Sağlayıcı Kayıtlar Zaman dilimi Kuruluş ofisi konumu Kuruluş Yılı
Offshore Limited Hakkında Her Şey 270.328 2002–2019  Seyşeller 2007
Alemán, Cordero, Galindo ve Lee 2.185.783 1970–2019  Panama 1985
Alfa Danışmanlık Limited Şirketi 823.305 1996–2020  Seyşeller 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1.800.650 1996–2019  Hong Kong 1978
CCS Güven Sınırlı 149.378 2001–2017  Belize 2005
CIL Trust Uluslararası 459.476 1996–2019  Belize 1994
Yurtdışı Sınırlı Başla 8661 2004–2017  Britanya Virjin Adaları 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469.184 1993-2021  Kıbrıs 1966
Fidelity Kurumsal Hizmetler Limited Şirketi 213.733 1998–2019  Britanya Virjin Adaları 2005
Glenn D. Godfrey ve Şirket LLP 189.907 1980–2019  Belize 2003
Il Shin 1.575.840 1996–2020  Hong Kong 2004
Yurtdışı Yönetim Şirketi A.Ş. 190.477 1997–2020  Panama 1961
SFM Kurumsal Hizmetler 191.623 2000–2019   İsviçre

 Birleşik Arap Emirlikleri

2006
Trident Trust Limited Şirketi 3.375.331 1970–2019  Britanya Virjin Adaları 1986

Alcogal hukuk firması

Bir ICIJ raporu, Panamalı hukuk firması Alemán, Cordero, Galindo & Lee veya Alcogal'a odaklanarak, en az 14.000 paravan şirket ve vergi cennetlerinde tröst kurmuş olan "Latin Amerika seçkinlerinin hukuk firması" olduğunu söyledi . Bu nedenle, sızdırılan belgelerde Alcogal'dan diğer tüm denizaşırı sağlayıcılardan daha fazla bahsedildi.

Katılımcı medya kuruluşları

Gazetelerin ortaya çıkarılması için, ICIJ gibi haber kuruluşları da dahil olmak üzere 117 ülkede 91 medya kaynaklarından gazetecilerle çalışmış Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El Pais , Süddeutsche Zeitung , PBS programı Frontline , Avustralya Broadcasting Corporation , The Guardian ve BBC'nin Panoraması .

Aşağıdaki medya kuruluşları soruşturma üzerinde çalıştı:

Reaksiyonlar

Afrika

  •  Kenya : Başkan Uhuru Kenyatta , Pandora Belgelerinin şeffaflık için iyi olacağını söyledi ve bir yurtdışı gezisinden döndüğünde tam olarak yanıt vereceğini söyledi. Daha önce tüm memurların servetlerinin hesabını vermelerini talep etmişti.

Asya

  •  Sri Lanka : Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa , Rüşvet Komisyonuna Pandora Belgelerinde adı geçen ve küresel çapta mali dolandırıcılığı ortaya çıkaran Sri Lankalıları soruşturmasını emretti.
  •  Ürdün : Ürdün hükümeti, sızıntıda Kral II. Abdullah hakkında yapılan iddiaları "çarpık" olarak nitelendirirken, Kral da "Ürdün'e karşı bir kampanya" olduğunu iddia ettiği olayı kınadı.
  •  Hindistan : Hindistan Maliye Bakanlığı, sızıntıdaki ifşaatların soruşturulacağını ve gerekirse uygun yasal işlemlerin yapılacağına söz verdi.
  •  Endonezya : Ekonomi Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto ve Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan sızıntıda isimleri. Airlangga, İngiliz Virgin Adası'nda sahibi olduğu şirketin işlemleriyle ilgili herhangi bir bilgiyi yalanladı. Luhut, Endonezya'da devlete ait bir petrol firmasıyla ortaklığı reddetti ve ardından şirketin adını değiştirdi.
  •  Lübnan : Lübnan Başbakanı Najib Mikati ve eski Başbakan Hassan Diab herhangi bir görevi kötüye kullanmadıklarını reddetti.
  •  Pakistan : Başbakan Imran Khan , Pandora Belgelerinde adı geçen tüm vatandaşların soruşturulacağını ve suistimal durumunda uygun önlemlerin alınacağını söyledi. Pakistan Müslüman Birliği (N) genel sekreteri Ahsan İkbal , Başbakan Khan'ın istifasını istedi.
  •  Malezya : Muhalefet lideri Enver İbrahim , mevcut maliye bakanı Tengku Zafrul Aziz'in yanı sıra eski maliye bakanı Daim Zainuddin de dahil olmak üzere birçok yetkilinin sızıntılarda yer aldığının ortaya çıkmasından sonra Pandora Belgelerinin içeriğinin Parlamentoda tartışılması çağrısında bulundu .

Avrupa

  •  Birleşik Krallık : Blair'ler herhangi bir haksızlığı reddettiler ve çiftin sözcüsü "Blair'ler tüm kazançları üzerinden tam vergi ödüyorlar. Ve ne işlemleri gizlemek ne de vergiden kaçınmak için offshore planlarını hiçbir zaman kullanmadılar" dedi.
  •  Avrupa Birliği : AB vergi komiseri Paolo Gentiloni Avrupa Parlamentosu'na Avrupa Komisyonu'nun yıl sonuna kadar vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için yeni yasama önerileri sunacağını söyledi.
  •  Çek Cumhuriyeti : Çek Ulusal Polisi , Başbakan Andrej Babiš de dahil olmak üzere Pandora Belgelerinde adı geçen tüm vatandaşlar hakkında soruşturma sözü verdi . Babiš herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti ve sızıntının zamanlamasının ve/veya içeriğinin yaklaşmakta olan yasama seçimlerini etkilemeyi amaçladığını iddia etti .
  •  İrlanda : Tánaiste Leo Varadkar İrlanda hükümeti ve yasama organı vergi veya şirket hukuku herhangi boşlukları kapatmak için derhal hareket edeceğini belirtti bireyler ve işletmeler bir offshore beldesi olarak kullanmasına izin .
  •  Rusya : Başkan Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov , sızıntıda Putin'le bağlantılı birkaç kişiden bahsedildikten sonra, adı doğrudan Pandora Belgelerinde yer almayan Putin'e yönelik suçlamaları "asılsız iddialar" olarak reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova , ABD'nin "en büyük" vergi cenneti olduğunu ve "Güney Dakota'daki milyarlarca doların mali suçlarla suçlananlara ait olduğunu" söyledi.
  •  Ukrayna : Başkan Volodymyr Zelensky'nin ofisi, sızıntıda adının geçmesinin ardından herhangi bir yanlış yapmadığını yalanladı. Eski gazeteci ve Volodymyr Zelensky'nin ortağı Serhiy Leshchenko , "skandal için konu yok" ve "Ukrayna'da offshore şirketler o kadar yaygın ki, tezgah sahiplerinin zaten bir offshore şirketi var" dedi.

Kuzey Amerika

Orta Amerika ve Karayipler

  •  Dominik Cumhuriyeti : Başkan Luis Abinader , sızıntıda adının geçmesinin ardından herhangi bir yanlış yapmadığını yalanladı ve iktidara geldiğinden beri "aile tarafından kontrol edilen, Dominik Cumhuriyeti'nde veya yurtdışında bulunan tüm şirketlerin idaresinden ve yönetiminden tamamen ayrıldığını" da sözlerine ekledi. Ağustos 2020'de.
  •  Panama : Bir devlet kurumu olan Procuraduría General de la Nación'un (PGN) sızıntının içeriğini analiz ettiği ve sızıntıda adı geçenler hakkında ceza soruşturması için temeller aradığı bildirildi. Yerel bir ticaret birliği olan Colegio Nacional de Abogados (CNA), Panama hukuk firmalarının hizmetlerini yasal olarak sunduğunu, sızıntının gerçeği yansıtmadığını, daha yüksek yasalara göre kuralı tehdit ettiğini , hukuk firmalarının ve dünya çapındaki müşterilerinin gizlilikten yararlandığını belirtti. Bu sadece bir mahkeme emriyle ihlal edilebilir ve sızıntı, Panamalı hukuk firmaları için onları suçluların müttefiki olarak sunduğu için bir tehdit oluşturuyor.
    • Sızan belgelerin en büyük kaynaklarından biri olan Alcogal, sızıntıda adı geçen birçok kişinin hiçbir zaman müşterisi olmadığını, ICIJ'nin yanlış ve güncel olmayan bilgileri ve hukuk firmalarının yanlış bir görüntüsünü ifşa ettiğini, kimin suçlu olduğuna çoktan karar verdiğini ve Alcogal'ın kendilerini çözümün bir parçası olarak görürler ve yanılmaz değildirler. Panama hükümeti, ICIJ'ye hukuk firması Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP aracılığıyla, ICIJ'nin 2016 yılında Panama'ya ilişkin sahip olduğu imajın güncelliğini yitirdiğini belirten bir mektup gönderdi ve Panama hükümeti, Panama'ya daha fazla zarar vermemek için diyalog başlatmaya istekliydi. Panama, Panama Belgeleri sırasında olduğu gibi. Hükümet adı "Panama" nedeniyle ICIJ gelen çabalarına offshore şirketler ve para aklama ile bağlantılı oldu savundu ne vergi yapılandırma tersine ana vergi cennet veya hedef olmamak rağmen Vergi Adaleti Ağı "dedi, ICIJ kullanımı Panama Belgeleri", küresel medyanın Panama'yı vergi cennetleriyle ilişkilendirmesine neden oldu ve hükümetin aldığı önlemleri Panama Belgelerinden sonra sıraladı. Ayrıca Panama'da kayıtlı tüm şirketlerin %50'sinin askıya alındığını duyurdular, amaçlarının sansasyonel yayınları engellemeyi ve ülkenin başkaları tarafından dahil olabileceği skandallardan kaynaklanan olumsuz sonuçlara karşı koymayı belirttiler. ICIJ'ye temkinli olması ve "bilgilendirici gerekçe" olmaksızın Panama'ya atıfta bulunmaktan kaçınması söylendi. Hükümet, yeni oluşturulan Superintendencia de Sujetos no Financieros aracılığıyla ülkenin imajını ve itibarını korumak için sızıntıda adı geçen Panama'da kayıtlı tüm konuları denetleyecek ve DGI, sızıntıdaki tüm gerçek ve tüzel kişiler için vergilendirme prosedürlerine başlayacak ve isteklidir. diğer yetki alanları ile bilgi alışverişinde bulunmak.

Güney Amerika

  •  Şili : Başkan Sebastián Piñera vergi cennetlerinde gizli varlıkları olduğunu yalanladı.
  •  Ekvador : Başkan Guillermo Lasso herhangi bir yanlış yapmadığını reddetti. Pandora Belgeleri soruşturmasıyla gönüllü olarak işbirliği yaptığını ve sızıntıdaki ismiyle ilgili olarak "bahsi geçen toplumların çoğu geçmişte yasal olarak feshedildi ve hala var olabileceklerle hiçbir bağlantım yok" dedi.
  •  Uruguay : Uruguay Başkanlık Ofisi Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Sekreterliği , Montevideo'da yerleşik hukuk firmalarının rollerini öğrenmek için re'sen araştırma başlattı ve dünya çapındaki müşterilere aracı olarak offshore kuruluşlar sağlamayı amaçladı Alcogal'ın.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar